证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-045
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完满，莫得纰谬记录、
误导性论述或紧要遗漏。
越过请示：
假记录、误导性论述或紧要遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日
前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性搞定要求的，不成将所握“联得转债”调度为股票，特提醒投资者包涵不成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏蚀，越过提醒“联得转债”握有东谈主郑重在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股
期内，要是公司股票在职何相接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，皆集当前市集及公司自己情况，经过综
合琢磨，公司董事会决定期骗“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司搞定层追究后续
“联得转债”赎回的一齐关联事宜。现将“联得转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公成立行可
调度公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公成立
行了 200.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。发管事貌采
用向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞淹没优先配售的部分）聘请深交所
交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文欢喜，公司 20,000.00 万元可调度公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
字据关联法律律例和《召募讲明书》关联执法，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行兑现之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个交往日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱接济情况
字据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联执法，“联
得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已履行 2019 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 25.39 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2020-058）。接济后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
奏效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分章程性股票回购刊出，字据联得转债转股价钱接济的
关联条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱接济后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督搞定委员会《对于欢喜深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）欢喜注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每鼓舞谈主民币 19.00 元，合计召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。字据公司
召募讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调度公司债券转股价钱接济的公告》（公告编号：
公司已履行 2020 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 24.17 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2021-057）。接济后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
奏效。
公司已履行 2021 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 24.07 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2022-043）。接济后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
奏效。
公司已履行 2022 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 24.06 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2023-043）。接济后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
奏效。
公司已履行 2023 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 23.96 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2024-030）。接济后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
奏效。
公司按关联执法办理 2023 年章程性股票激发谋略初度授予部分第一个包摄期章程性股
票登记手续，上市流畅日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，觉得止 2024 年
集讲明书的刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱
已由正本的 23.81 元/股接济为 23.78 元/股，接济后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日奏效。
公司已履行 2024 年年度权益分拨决策，字据公司召募讲明书的刊行条目以及中国证监
会对于可调度债券刊行的关联执法，联得转债的转股价钱已由正本的 23.78 元/股接济为
券转股价钱接济的公告》（公告编号：2025-025）。接济后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
奏效。
二、可转债有条件赎回条目可能设立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关联商定如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱接济的情形，则在接济前的交往日按接济前的
转股价钱和收盘价计较，接济后的交往日按接济后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时间，公司股票已有 15 个交往日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个交往日中至少
三、可调度公司债券赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的关联商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“联得转债”
握有东谈主。
（三）赎回时候实时辰安排
“联得转债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
握有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“联得转债”
握有东谈主的资金账户。
赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考状貌
盘考部门：公司证券事务部
盘考电话：0755-33687809
酌量邮箱：irm@szliande.com
四、公司实质箝制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等搞定东谈主员在
赎回条件得志前的六个月内交往“联得转债”的情况
经自查，公司实质箝制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等搞定东谈主
员在赎回条件得志前的六个月内不存在交往“联得转债”的情形。
五、其他需要讲明的事项
报。具体转股操作提倡债券握有东谈主在讨教前盘考开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关执法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚
所对应确当期交代利息。
交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查主见；
债券的法律主见书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
